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標題: BBVA 总裁明天将作为“Villarejo 案”国家法院的证人出庭作证 [打印本頁]

作者: kulsumpakhi1234 時間: 2023-12-25 17:10
標題: BBVA 总裁明天将作为“Villarejo 案”国家法院的证人出庭作证
法院曼努埃尔·加西亚·卡斯特利翁 (Manuel García Castellón) 法官正在调查 BBVA 向退休专员何塞·曼努埃尔·维拉雷霍 (José Manuel Villarejo) 发出的命令，他将于本周一作为证人听取该实体现任总裁卡洛斯·托雷斯 (Carlos Torres)的一份声明。欧洲新闻社可以查阅到第六中央法院院长的命令，地方法官接受了反腐败检察官办公室的传票请求，并认为对于“Villarjo 案”的这一单独部分“了解公司控制机制是否有效，以确定是否存在有效的监管合规文化，并澄清银行的刑事责任”尤其重要。鉴于该实体显然已提供了 BBVA 公司保证委员会（该委员会指定负责该法人实体刑事责任的机构）的会议记录，“有必要能够质询该委员会主席卡洛斯·托雷斯”以及也是该实体的总裁，作为见证人。

通过塔博拉赞助商链接你可能喜欢未售出的预制小屋正 Whatsapp 号码列表 在清仓出售（查看价格）未售出的预制小屋法官补充说，托雷斯的声明是在无法获得该实体全球法律总监玛丽亚·赫苏斯·阿里巴斯·德巴斯（María Jesús Arribas de Paz）以及向委员会报告该实体正在采取的行动的人的声明后达成的。 ……，因为“他利用了自己的权利，不为自己的自由意志作证。” 因此，它表示“有必要传唤托雷斯作为证人，以便能够界定该实体是否存在真正的合规文化，从而可以免除其刑事责任。” BBVA 的战略应该记住的是，BBVA 对地方法官将阿里巴斯·德巴斯本人传唤至法庭的决定提出了上诉。

BBVA 特别声称，其声明除了侵犯实体本身的辩护权外，还可能违反职业保密义务和律师-委托人特权。而且，西班牙对外银行认为，这张传票试图迫使阿里巴斯·德巴斯“作为一名证人，就她通过工作、作为一名法律专业人士和该实体的内部律师仅了解的事实”作证。传票公开后，该实体的消息人士告诉 Europa Press，BBVA 总裁将“完全正常”前往司法总部。通过此次上诉，西班牙对外银行希望结束对 Villarejo 案件长达五年的调查。该银行对法官曼努埃尔·加西亚·卡斯特利翁（Manuel García Castellón）最后决定将调查再延长半年提出上诉，认为调查已经结束，并且推迟与 Cenyt 合同相关的案件将使调查变成“前瞻性”调查。

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